Genting подали в суд за «мошенничество с бухгалтерским учетом» из-за загадочного долга

Компания, которая сотрудничала с Genting в Resorts World Bimini на Багамах, обвинила малазийского гиганта казино в использовании «мошеннических методов бухгалтерского учета», которые утопили предприятие в «сотнях миллионов долларов незаконного долга».

В гражданском иске, поданном в понедельник в Окружной суд США по Южному округу Флориды против американского подразделения Genting, Genting Americas с казино Gold, утверждается, что Resorts World Bimini превратился в «финансовую пустошь», которая позволяет компании скрывать «смешанные мошеннические действия».

К ним относятся «искусственное завышение прибыли и оценок дочерних компаний Genting и других аффилированных лиц, а также манипулирование коэффициентами задолженности к собственному капиталу ее проектов в США и за рубежом», согласно иску.

Истцом по иску является RAV Bahamas, компания, принадлежащая семье Капо из Флориды. В конце 1990-х годов RAV приобрела более 700 сотен акров земли на острове Бимини в Содружестве Багамских Островов, примерно в 45 милях от побережья Флориды.

План состоял в том, чтобы построить место отдыха для жителей Флориды, «оживленное домами, курортами и ресторанами, все среди белоснежных песчаных пляжей Бимини», согласно иску.

С 2002 года RAV начала развивать самую северную часть Северного Бимини и к 2011 году построила курорт Bimini Bay, комплекс вилл, пристаней для яхт и зон отдыха.

В 2012 году Genting убедила RAV объединиться для проекта казино, который должен был бы дополнительно развить курорт Bimini Bay. RAV согласилась создать компанию с Genting, BB Entertainment, которая будет владеть и развивать проект, и передала более 20 акров земли новому субъекту, согласно иску.

Resorts World Genting официально открыл свои двери в 2013 году. Сегодня остров-курорт включает в себя казино площадью 10 000 квадратных футов, отель на 305 номеров с прилегающими ресторанами, лаунджами и причалом для круизных лайнеров.